四家银行被罚，合计近5000万元，违法违规行为曝光

2026-09-27 · 在线配资炒股

日前，央行披露多条行政处罚信息， 邮储银行 、广发银行、 江苏银行 、渤海银行四家银行因多项违法违规行为被处罚 ， 合计近5000万元。 邮储银行 因违反金融统计管理规定、账户管理规定、银行卡收单业务管理规定、数据安全管理规定、反假货币业务管理规定，以及占压财政存款或者资金等10项违法行为，被警告、通报批评，没收违法所得0.02902万元，罚款1743.3万

日前，央行披露多条行政处罚信息， 邮储银行 、广发银行、 江苏银行 、渤海银行四家银行因多项违法违规行为被处罚 ， 合计近5000万元。

邮储银行 因违反金融统计管理规定、账户管理规定、银行卡收单业务管理规定、数据安全管理规定、反假货币业务管理规定，以及占压财政存款或者资金等10项违法行为，被警告、通报批评，没收违法所得0.02902万元，罚款1743.3万元。此外，8名相关责任人合计被罚款22万元。

广发银行因违反金融统计管理规定、账户管理规定、清算管理规定、银行卡收单业务管理规定、数据安全管理规定、反假货币业务管理规定，以及占压财政存款或者资金等10项违法行为，被警告，没收违法所得1.621747万元，罚款1712.4万元，合计罚没约1714万元。此外，12名相关责任人合计被罚款55.5万元。

江苏银行 因违反金融统计管理规定、账户管理规定、收单业务管理规定、代收业务管理规定、数据安全管理规定、网络安全管理规定，占压财政存款或者资金，未按规定履行客户身份识别义务，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户等13项违法行为，被警告、通报批评，没收违法所得0.17822万元，罚款937.1万元。此外，6名相关责任人合计被罚款35万元。

渤海银行 因违反金融统计相关规定、银行结算账户管理规定、代收业务管理规定、银行卡收单业务管理规定、网络安全管理规定、数据安全管理规定等11项违法行为，被警告，没收违法所得8.510725万元，罚款534.37万元，合计罚没542.88万元。此外，6名相关责任人合计被罚款13万元。